Transferencia Personas Fisicias

DOCUMENTACION PARA GESTIONAR TRANSFERENCIA PERSONAS FISICAS BBVA

 

 

Tomador deberá enviar los siguientes formularios y  documentación, según corresponda:

 

NOTA DE OPCIÓN DE COMPRA. Firmada por el/los tomadores, visada y certificada por sucursal.

 

FORMULARIOS

FORM. 08: Deberá firmarlo el comprador del bien, CERTIFICAR, LEGALIZAR, si el escribano es de provincia.

- El FORMULARIO lo adquiere en el registro de su domicilio o el de radicación del vehiculo, también lo podrá obtener en librerías comerciales.

FORM. 12: VERIFICACION POLICIAL (podrá verificar en CABA o en el domicilio del adquirente. Si optara por tomar una planta que estuviera a más de 100 km de CABA o domicilio del adquirente, como recaudo Uds. tiene que visar el formulario por el registro del automotor)

- El FORMULARIO lo adquiere en planta verificadora.

- CUIL/CUIT: Adjuntar copia simple.

- EMPRESA DE CARGA: Remitir copia certificada, legalizada de la tarjeta RUTA empresa y de la inscripción en Convenio Multilateral.

- DNI: Remitir copia certificada y legalizada del DNI Tarjeta (frente y reverso).

-CERTIFICADO CETA (NO lo debe presentar el tomador - será gestionado  por Adm. Leasing, según  los datos indicados  en el FORM. 08).

 

 

RESOLUCION UIF 446/2013

 

Cuando el valor del bien es menor a los $ 350.000.

 

-EN ST 08 DEBE COLOCAR SEXO Y NACIONALIDAD EN RUBRO OBSERVACIONES.

 

Cuando el valor del bien supera los $ 350.000 individual o conjuntamente

 

Se deberá remitir DJPJ + 350.000 (lateral izquierdo de la misma dice +350.000), completa, firmada, certificada y legalizada si el escribano actuante fuera de provincia.

 

Además se deberá anexar:

 

-CERTIFICACIÓN CONTABLE DONDE SURGA EL ORIGEN LICITO DE LOS FONDOS. (Excluidas unidades de Carga).

-DEBERÁ PRESENTAR LA DDJJ PEP, SOLO SI LA ACTIVIDAD DECLARADA POR EL ADQUIRENTE SE ENCUENTRE ENCUADRADA DENTRO DE LAS NORMADAS POR UIF – PERONA POLITICAMENTE EXPUESTA.

 

-EN ST 08 DEBE COLOCAR SEXO Y NACIONALIDAD EN RUBRO OBSERVACIONES.

- DEBE PRESENTAR LA “DDJJ FISICA” CERTIFICADA, LEGALIZADA SI ACTÚA ESCRIBANO DE PROVINCIA

 

 

DEBER DE INFORMAR SUJETOS OBLIGADO POR LA U.I.F

 

 

En caso de ser sujetos obligados deberán presentar el certificado de inscripción en la UIF.

 

DDJJ DE SUJETOS OBLIGADOS, FIRMADA, CERTIFICADA, LEGALIZADA SI ACTÚA ESCRIBANO DE PROVINCIA

 

Ver ley 25246, Art.20, 20Bis, 21 y 21Bis. (Adjunto)

 

 

Sr. tomador al tiempo de certificar su firma por Escribano Publico le solicitamos tener presente las siguientes pautas.

A fin que el Notario interviniente tome adecuada nota de lo consignado en los párrafos precedentes aconsejamos exhibir la presente al Escribano

Apellido, Nombre, DNI, Fecha de Nacimiento, Domicilio y Nacionalidad.  

Leyendas: "El domicilio surge DNI que he tenido a la vista"        

Si participa un escribano de Provincia las Fojas Notariales deberán ser Legalizadas.      

Sr. Tomador deberá firmar en los acápites, según el formulario que fuera a suscribir en los tres ejemplares que integran el juego:

FORM. 02: Rubro "F" y "M"   

 

FORM. 08: Rubro "K" y "M"    

 

 

 

RODRIGUEZ Y ASOCIADOS ASESORES LEASING

Lun a Vie de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 15:00

David Iglesias o Romina Sotelo

Mail:

Tel: 42221429 – 42013243 Int. 30, 31, 37.

Cel: 1157360254 – 1150060068

Web: www.rodriguezasociados.com.ar

 

 

 

MODELO DE NOTA - Ejercicio Opción de Compra Bienes Registrables

 

                                                           __________, ___ de ________de 2013

 

Sres.

 

BBVA Banco Francés S.A.

Departamento de Leasing

 

PRESENTE

 

Ref. Contrato de Leasing N° ________Ejercicio de Opción de Compra.

 

De mi consideración:

 

                                   Me dirijo a Ustedes en mi carácter de apoderado con facultades suficientes de _________________ S.A. y en relación al Contrato de Leasing Mobiliario N° ____suscripto con fecha ___ de _____________de ______ entre BBVA Banco Frances S.A. y mi representada, cuya copia adjunto a la presente (el “Contrato”).

 

Al respecto, informa a Uds. que hemos decidido ejercer el derecho de compra conferido a mi representada, contemplado en la cláusula 7.2 del Contrato, sobre los bienes que a continuación detallo:

 

1.- _________________________________________________

 

2.- _________________________________________________

 

Cuyo monto de ejercicio de opción asciende a $ ______________________, cifra que será cancelada mediante el débito en mi cuenta corriente número_______________________, autorizando mediante esta nota al BBVA Banco Francés S.A. a realizar el débito mentado.

 

Asimismo, y a fin de realizar la transferencia dominial del bien acompaño la siguiente documentación:

 

Ø  Formulario 08 de transferencia debidamente suscripto.

Ø  Formulario 12- Verificación Policial

Ø  Constancia de Inscripción en el R.U.T.A. (únicamente para empresa de carga)

Ø  DECLARACION JURADA SOBRE EL ORIGEN LICITO DE FONDOS Y SOBRE LA CONDICION DE PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA

 


 

Datos Requeridos, para la confección de una factura

 

Nombre y Apellido o Razón Social:

Domicilio (Localidad - Código Postal):

Número de CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) :

Condición frente al IVA (Responsable Inscripto, Responsable No Inscripto, Exentos, No Responsable o Monotributo) :

Es agente de percepción de IVA e Ingresos Brutos:

 

 

 

Sin otro particular saludamos a Uds. atentamente.

 

 

 

Firma: ___________________________

 

Aclaración: __________________________